辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

辰欣药业股份有限公司（下称"公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会 议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女 士为第五届监事会职工监事。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-016 辰欣药业股份有限 ...