辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

辰欣药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议须知 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的 人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或其代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到 登记，应出示以下证件和文件： （1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书 ...