辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-072 辰欣药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事卢秀莲女士因工作未能出席，独立 董事王唯佳女士因工作未能出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,192,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8903 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...