骏亚科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

广东骏亚电子科技股份有限公司 6、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东骏亚电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是独立董事刘朝霞女 士、独立董事梅春来先生和董事刘品女士，其中主任委员由具有专业会计资格的 刘朝霞女士担任，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，所有委员均出席会议， 具体情况如下： ...