骏亚科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-006 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司通过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...