亚振家居:亚振家居股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-035 亚振家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会及监事会审议情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理办法>的议案》《关 于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工 作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的 议案》，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》 ...