亚振家居:亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-033 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00-16：00 在公司如东属地三楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 11 月 14 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人， 实到 5 人。本次会议由董事长高伟先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会 议。本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本议案需提交股东大会审议。 ...