亚振家居:亚振家居股份有限公司董事会议事规则

亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 (修订草案) (本董事会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居股 份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 会议的召集与通知 | 3 | | 第四章 | 会议的召开 | 5 | | 第五章 | 会议审议与表决 | 6 | | 第六章 | 会议决议及记录 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 亚振家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《亚 振家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会依照法律、 ...