万泰生物:万泰生物第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-054 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日以 电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议召开通知和会议材 料。本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣 先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表 决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2023年半年度报告全文 及其摘要。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股 ...