万泰生物:万泰生物关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-057 余涛先生的联系方式如下： 联系电话：010-59528820 传真：010-89705849 北京万泰生物药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 余涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。余涛先生简历详 见附件。 余涛先生已完成了上海证券交易所要求的董事会秘书执业资格所有课程的 学习，具备履行职责所需要的专业知识和管理经验，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职 资格已 ...