恒为科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-056 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 (三) 审议并通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》； 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...