恒为科技:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-013 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相应 条款如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | 与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员 ...