翔港科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-066 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年10月24日以微信和邮 件形式发出，会议于2023年10月26日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn/，下同），同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...