翔港科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 1 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》 （公告编号：2024-007）。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月16日以微信形式发 出，会议于2024年3月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董 事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨对深圳市 ...