金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2023 年 8 月 9 日，经全体监事同意，本次会议增加临时议案《关于 2023 年 9 月 -12 月日常关联交易预计的议案》。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-038 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《金石资源集团股份有限公司 ...