金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-037 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2023 年 8 月 9 日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于 2023 年 9 月 -12 月日常关联交易预计的议案》。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司总部会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次 会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（ht ...