众源新材:众源新材第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-059 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告 编号：2023-062）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2023 年9月1日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安 徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》，公司第五届董事会 第三次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分 高级 ...