众源新材:众源新材独立董事专门会议工作制度

安徽众源新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽众源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意 ...