众源新材:众源新材2023年年度股东大会会议资料

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三：2023 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 | 38 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 | 44 | | 议案六：2023 | 年度内部控制评价报告 | 45 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 51 | | | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 55 | | | | 议案九：2023 | 年年度报告及其摘要 | 62 | | 议案十：关于预计 | 2024 | 年度担保额度的议案 63 | | 议案十一：关于预计 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 65 | | 议案十二：关于修订《公司章程》的议案 66 | | | | 议案十三：关于修订《董事会 ...