爱玛科技:爱玛科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事马军生为会计专业人 士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月修订）》第五条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"的规定，公司拟调整第五届董事会审计委员会部分成员， 其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。调 整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰 先生。 二、审计委 ...