美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 中国·宁波 二○二三年九月十九日 1 | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 4 | | | | | 议案一 5 | | 关于调整 | | | 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案 5 | 召开时间：2023 年 9 月 19 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须知； 3、会议主持人介绍会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 《关于调整 | 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数 | | 1 | | | 的议案》 | | ...