美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 同意公司编制的《宁波美诺华药 ...