美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 本次会议应 ...