美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议批准。 ● 2024 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以 下简称"公司"）正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，交易定 价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年1月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并出具了《董事会审计委员会 关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见》；认为：公司预计的2024年度 日常关联交 ...