美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 董事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2024 ...