ST贵人:贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-051 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 9 月 1 日分别 以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际表决的董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）因内部业务结构及人员调整安排无 法继续为公司提供审计服务，公司根据实际情况需要，拟聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的 ...