ST贵人:贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-062 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 9 月 20 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际表决的董事 8 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...