ST贵人:贵人鸟股份有限公司独立董事工作制度

贵人鸟股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《贵 人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建立独立 董事制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规、《公司章程》及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经 验； （三）原则上最多在三家境内上市公司（包括公司在内）担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责； （四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则； （五）具备本制度第四条所要求的独立性； （六）已经获得或承诺获得监 ...