ST贵人:贵人鸟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

贵人鸟股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第七条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生。 第八条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满 ...