ST贵人:贵人鸟股份有限公司对外担保管理制度(1)

贵人鸟股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》和《贵人鸟股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及 其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身 债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定 执行。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。独立董 事应当对需批露的担保事项发布独立意见。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公 ...