ST贵人:贵人鸟股份有限公司关联交易决策制度

贵人鸟股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人 第五条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的结果 等方面对关联人作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。 1 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监 督管理委员会所出具的相关规定，以及《上海证券交易所股票上市规则》中的有 关规定为准。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动 ...