ST贵人:贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-086 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 12 月 27 日 分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李 志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等的有关规定，公司董事 会对部分专门委员会的委员进行了补选。 具体 ...