ST贵人:贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-006 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的 4 家公司于 2021 年至 2023 年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李志华、王洪军、王洪 涛、杨桂英回避表决。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 17 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会 ...