ST贵人:贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-022 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 贵人鸟股份有限公司董事会 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议系董事会临时会议，董事会于 2024 年 2 月 5 日发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公 司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生召集并主持。李志华 先生对本次会议的召开做出说明，全体董事对召开本次临时董事会均表示认可， 会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司总经理李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同 意聘任高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副 ...