普莱柯:普莱柯第五届董事会第四次会议决议公告

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 19 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际 参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-038 的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使 用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将其提交公司股东大会 审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...