长久物流:第四届董事会第二十五次会议决议公告

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-077 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 8 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有 成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本 公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-074 号公告。 2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...