长久物流:第四届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码:113519 债券简称:长久转债 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关 联交易的议案》 表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避表决；赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经全体独立董事同意，并出具事前认可意见，同时已经公司 董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公 告的 2023-114 号公告。 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-116 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第第二十八次次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会 现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召 ...