长久物流:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会选举通过之日起 起算。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 审查，本次董事会同意： 1、提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五 ...