长久物流:第四届董事会第二十九次会议决议公告

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-009 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券 交易所网站同日公告的 2024-006 号公告。 2、审议通过《关于修订公司<绩效管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文 件已于 2024 年 1 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事 会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 为有效调动员工积极性和创造性，提高公司 ...