长久物流:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-026 北京长久物流股份有限公司 债券代码:113519 债券简称:长久转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公 ...