长久物流:关于修订、制定公司相关制度的公告

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一 步规范公司运作，不断完善公司治理结构，健全现金分红机制，公司全面梳理了相 关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善， 并制定《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 《北京长久物流股份有限 ...