荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 ...