荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实施细则（2023年12月修订）

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司 董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本实施细则第三条至第六条的规定 予以补足人数。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...