苏利股份:苏利股份董事会议事规则（2024年3月）

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生， 每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可 以连选连任。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由九名董事组成，董事会设董事长1名，其中独立董事3名。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，协助董事会行使其 职能，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 ...