金麒麟:山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-038 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2024 年第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和 审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...