地素时尚:地素时尚第四届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表 决方式通过了如下议案： 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-037 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日下午 14 点 00 分在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第十一次会议。公司已于 2024 年 8 月 16 日以专 人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管 理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事、高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 时尚关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 ...