*ST博天:博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-018 博天环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王兆立先 生为公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会 召集人、审计委员会委员、战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以传真 或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场及通讯会议方式 召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 ...