*ST博天:博天环境集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 骆建华先生的书面辞职报告。骆建华先生因独立董事任职家数超过限制，申请辞 去公司第四届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、战略委员会委员职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，骆建华先生辞职 后，公司董事会成员为 4 名，低于法定最低人数，且公司独立董事人数少于董事 会成员人数的三分之一，为保障公司董事会的正常运行，在股东大会选举产生新 任独立董事之前，骆建华先生仍继续履行独立董事职责。 证券代码：603603 证券简称：*ST 博天 公告编号：临 2024-019 博天环境集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 骆建华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司 董事会对骆建华先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 ...