诺力股份:诺力股份2023年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-043 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事陆大明先生、刘裕龙先生因公务未 能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东 ...