诺力股份:诺力股份第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-044 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2023 年 8 月 4 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公 司第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）16:30 在公司展厅二 楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由半数 以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举丁毅先生为公司董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任 期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。 表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举丁晟先生为公司副董事长（ ...